Detailed Notes on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Estas acciones pueden ser directas o indirectas, pero en ambos casos, buscan dar apariencia de legalidad a los bienes obtenidos de manera ilícita.
El delito de blanqueo de capitales se define como aquella conducta mediante la cual se busca ocultar o encubrir el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas, o bien se presta ayuda a la persona que ha cometido dicha actividad ilícita para que eluda las consecuencias legales de sus actos.
Inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias.
Debe haber en la conducta un favorecimiento serious, es decir la de ocultar o encubrir su origen ilícito o ser una ayuda a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de los actos. En este sentido, el favorecimiento actual del delito de blanqueo de capitales implica la realización de acciones concretas que delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas ayudan a ocultar el origen ilícito del dinero o bienes obtenidos a través de actividades delictivas.
La especialización en este tipo de delitos requiere, por parte del abogado, de una importante experiencia, de un profundo conocimiento de la amplitud del tipo penal del delito de blanqueo de capitales y de una buena capacidad de análisis de la información patrimonial que se pretenda vincular a su obtención de una fuente ilícita.
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Para la jurisprudencia el Código Penal sanciona como blanqueo de capitales «aquellas conductas que tienden a have a peek here incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de navigate here ellos sin ser sancionado».
Esta fase es muy importante, ya que si se consigue mover el dinero de manera efectiva, se dificulta la labor de las autoridades para descubrir su origen ilícito.
A falta de prueba directa, la jurisprudencia acude a la prueba indirecta o indiciaria que tanto el Tribunal Constitucional como la Sala 2ª del Tribunal Supremo, consideran bastante para enervar la presunción de inocencia, a partir de determinados hechos concluyentes que han de estar acreditados.
3. Reintegración del dinero ya blanqueado a su titular: en esta etapa los bienes blanqueados son mezclados con bienes legalmente adquiridos.
Como establece la STS de 29 de enero de 2008 el cómplice no es ni más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y actos del ejecutor substance, del inductor o del cooperador esencial que contribuye a la producción del fenómeno punitivo mediante el empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del propósito que a aquéllos anima, y del que participa prestando su colaboración voluntaria para el éxito de la empresa legal en el que todos están interesados.